проверка контрагента - Юридические лица

Компания «ReCapitalFund» на протяжении многих лет работает в области коммерческой безопасности, направленной на защиту бизнеса Заказчика всеми законными способами. 

Мы предоставляем широкий спектр услуг, охватывающий различные стороны ведения бизнеса, и даем полную гарантию безопасности коммерческой деятельности. 

За долгие годы успешной работы наша компания завоевала серьезный авторитет на информационном рынке. Уникальные технологии сбора информации и обширная информационная база позволяют получать выписки в режиме оперативного доступа либо с непосредственным заверением со стороны специально уполномоченного государственного органа, достоверную информацию о любых субъектах зарегистрированных на территории РФ, а также стран СНГ. Оперативное представление достоверной информации о потенциальных клиентах позволяет полностью исключить финансовые риски компаний, которые предоставляют своим партнерам отсрочку платежа, товарные или финансовые кредиты. 

 

Что входит в запрос информации о контрагенте представленном юридическим лицом: 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование организации. 
2. Сведения о первоначальной регистрации. 
3. Сведения о внесении в ЕГРЮЛ (№, дата). 
4. Последние данные об изменениях в ЕГРЮЛ. 
5. Юридический адрес. 
6. Фактичес кий адрес (включая выезд по указанному адресу и проверку на месте в пределах г. Москвы). 
7. Контактные телефоны. 
8. Сведения о занимаемых помещениях, дополнительных офисах, складах. 
9. Банковские реквизиты/основной р/с (сведения о наличии денежных средств на р/с компании на день проверки). Банковские реквизиты/ все открытые расчетные счета (полные сведения, включая остаток денежных средств на день проверки). 
10. Принадлежность к курирующей налоговой инспекции, статистические классификаторы. Сведения о плановых проверках. 
11. Сведения о лицензируемых видах деятельности (лицензия №, дата выдачи). 
12. Сведения о руководителе (дата рождения, регистрация, паспортные данные+аффилированность) и ключевых лицах компании (ФИО). Полная информационная справка на первых лиц компании, в том числе Главного бухгалтера. 
13. Численность сотрудников. 
14. Уставный капитал. 
15. Собственность проверяемого юридического лица. 
16. Сведения об учредителях организации (Доля каждого в УК). Полная информация на каждого из учредителей. 
17. Основные финансовые показатели (на текущий период по балансу). Полный бухгалтерский баланс (за последний отчетный период). 
18. Основные контрагенты. 
19. История отношений с действующими контрагентами, условия сотрудничества, выявление фактов невыполнения обязательств перед контрагентами, рекомендации. 
20. Судебные разбирательства в Арбитражных судах РФ, ВЭД. 
21. Доступные интернет-источники. 
22. Рекомендации о целесообразности сотрудничества. 

пример проверки контрагента