проверка контрагента - Физические лица

Компания «ReCapitalFund» на протяжении многих лет работает в области сбора и предоставления информации о физ. лицах всеми законными методами. 

Проверка информации в отношении физических лиц, зарегистрированных на территории РФ, стран СНГ– это правомерная деятельность, основанная на нормах действующего законодательства РФ, а именно ФЗ РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Что входит в запрос о предоставлении информации о физическом лице: 

1. Дата и место рождения. 
2. Сведения о регистрации проверяемого лица по месту жительства. 
3. Паспортные данные. Сведения о предыдущих паспортных данных. 
4. Семейное положение. 
5. Близкие родственники. Полные сведения в отношении близких родственников и свойственников. Образование. 
6. Данные о работе (нынешней и предыдущей). 
7. Отзывы с бывших мест работы (с указанием ФИО, должности и контактных телефонов лиц, от которых получены отзывы). Сведения относительно всех мест работы, официальные и подтвержденные доходы с мест работы. 
8. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся на праве собственности у проверяемого лица (квартиры, дома, земельные участки, автотранспорт и пр.). Сведения о недвижимом имуществе находящемуся на праве собственности у проверяемого лица, подтвержденные выпиской из ЕГРП. 
9. Даанные о наличии гражданско-правовой ответственности проверяемого лица (административная/уголовная). 
10. Наша рекомендация о возможности рассмотрения кандидата на вакантную должность. 
11. Сведения об учете в психоневрологическом диспансере и наркологическом диспансере. 
12. Сведения об участии в учредителях организаций. 
13. Магистраль. 

пример проверки контрагента